租行动整钞机洗钱52.3亿 欣福益负责人起诉求刑5年

新北地检署。（资料照）

欣福益行销投资股份有限公司负责人陈郁昌，为规避「大额通货」须通报调查局规定，自去年3月起至今年8月，向保全业者租用4台行动整钞机，把来路不明的款项存入后，保全公司再将现钞转存入陈男指定的银行帐户后，陈男随即将款项转往海外洗钱，总计洗钱金额高达52亿3893万余元；新北地检署今依「洗钱防制法」特殊洗钱罪嫌起诉陈男，求刑该罪法定最高刑度5年并科5千万元罚金。

依「金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法」规定，金融机构对达「一定金额」以上的通货交易，应于交易完成后向法务部调查局申报；所谓的「一定金额以上的通货交易」，即单笔新台币50万元以上（含等值外币）的现金收、付或换钞。

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检警调查，陈男疑涉收受来路不明的资金，且为了规避上述规定，涉以欣福益等公司名义，向一家保全业者租4台行动整钞机，把款项存入行动整钞机后，系统即会计算存入现金金额，再由保全公司依存入金额，代垫转入陈男指定的存帐户中，从去年3月起至今年8月止，共洗钱高达52亿3893万余元，且几乎全都被陈男转往柬埔寨等海外国家。

新北检预警中心接获高检署发交可疑交易通报案件，今年10月、11月，由企业犯罪专组主任检察官刘文瀚、检察官陈佳伶，指挥新北市刑大执行2波搜索，拘提陈男到案，并查扣1千万余元现金及北市大安区复兴南路、新北市泰山区、嘉义县3处不动产，价值逾1.5亿元。

据了解，陈男起初辩称是经营公司及投资餐饮行业，而有收受现金需求才租4台行动整钞机，后来又说是有不明人士找他合作进行海外投资，这些款项是投资所得。

检方认为，陈男犯后否认犯行，对相关情节供述，避重就轻，并丢弃手机湮灭相关物证，且所涉洗钱金额高达52亿元，致金融秩序危害甚深，严重破坏我国国际形象，求刑5年并科5千万元罚金；至于欣福益公司，请法院科处5千万元罚金10倍以下之罚金刑。

新北检指出，本案是不肖业者以合法公司名义，佯以业务之需，而租用行动整钞机遂行洗钱犯行个案，相关单位应予重视并精进管理行动整钞机的设置，以减少利用行动整钞机进行洗钱行为发生。